Долгожданное Постановление Правительства по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ вступит в силу 7 ноября

07.11.2018 года вступает в силу долгожданное Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации». Постановление устанавливает порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также порядок доведения Перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Перечень по лицам причастным к ФРОМУ, будет размещаться на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru), публиковаться в официальных периодических изданиях, а также доводиться до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга. 

Напоминаем о необходимости провести внутренний инструктаж всем субъектам закона 115-ФЗ, и указать в ПВК по ПОД/ФТ порядок проведения проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ. 

Ознакомится с Постановлением Правительства РФ от 26.10.2018 1277

Источник: Портал «Вести 115-ФЗ»