Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Федеральная служба по финансовому мониторингу - Осуществляет контроль и надзор за выполнением организаций требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем и финансированию терроризма.
Каким организациям обязательна постановка на учет в Росфинмониторинг
- Лизинговые компании
- Операторы по приему платежей
- Организации и ИП рынка недвижимости
- Факторинговые компании
В какой срок необходимо встать на учет в Росфинмониторинг
В течение 30 календарных дней:
- С даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
- С даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица (изменения видов деятельности в Уставе).
- Внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ИП).
Но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Что необходимо подготовить для постановки на учет
- Разработать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Назначить приказом специальное должностное лицо, ответственное за реализацию программ внутреннего контроля
- Пройти целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ и получить соответствующее свидетельство
- Подготовить иные документы, необходимые для исполнения обязанностей в целях ПОД/ФТ
- Подготовить карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга
Ответственность за нарушение обязанности постановки на учет
Ч. 1 статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влечет предупреждение или наложение административного штрафа, идивидуальные предприниматели несут ответственность как юридические лица.
- От 10 000 до 30 000 рублей на должностных лиц
- От 50 000 до 100 000 рублей на юридических лиц
Подготовим полный пакет документов
- Для ИП 12 000 руб. «ПОД КЛЮЧ»
- Для ООО 14 000 руб. «ПОД КЛЮЧ»
Что входит в стоимость услуги «ПОД КЛЮЧ»
Вы можете выбрать каждую услугу отдельно
- Правила внутреннего контроля + полный пакет документов для реализации ПВК по ПОД/ФТ
- Целевой инструктаж с получением свидетельства (проходит в форме вебинара)
- Заполненная карта постановки на учет + сопроводительное заявление и инструкция отправки
- Инструкция по дальнейшей работе в сфере ПОД/ФТ (консультация эксперта)
Почему выбирают нашу компанию
Постановку на учет организаций и ИП проводят территориальные органы Росфинмониторинга (далее – МРУ Росфинмониторинга) в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.
Для постановки на учет требуется предоставить в Росфинмониторинг карту постановки на учет по форме, которая утверждена Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33.
Карта постановки на учет может направляться в соответствующий территориальный орган также в электронном виде с использованием Личного кабинета организации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Для направления данного документа в электронном виде с помощью Личного кабинета, необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную ФНС России.
Указом Президента от 01 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Целями деятельности Росфинмониторинга являются:
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- противодействие финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения;
- исполнение функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности.
Постановка на учет в Росфинмониторинге предполагается для определенных категорий предпринимателей и юридических лиц, которые определены в Положении о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Сведения и документы, необходимые для передачи информации в Росфинмониторинг в целях постановки на учет:
- Регистрационные сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП для юридического лица.
- Сведения об адресе места нахождения юридического лица, места регистрации индивидуального предпринимателя.
- Сведения о руководителе организации, включая паспортные данные.
- Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая паспортные данные и дату, номер приказа о назначении.
- Сведения о свидетельстве, выданном в результате прохождения специальным должностным лицом обучения в форме целевого инструктажа по программе ПОД/ФТ (дата обучения и номер свидетельства).
- Карта постановки на учет, по форме, установленной Росфинмониторингом.
- Сопроводительное заявление о постановке на учёт.
За постановку на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу госпошлина не предусмотрена.