Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
23 июля 2018 года вступила в силу новая 56-я редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Мы разработали для вас новую редакцию правил внутреннего контроля с учетом всех изменений, а так же полный пакет документов, включающий в себя новые анкеты клиентов, программу обучения сотрудников и другие документы, которые необходимо привести в соответствие с изменениями.
Напоминаем организациям и индивидуальным предпринимателям о необходимости
- Провести дополнительный инструктаж 23 июля т.е. в день вступления в силу изменений, оформив факт проведения обучения по форме, утвержденной организацией или ИП.
- Привести правила внутреннего контроля и иные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с изменениями в срок до 23 августа 2018 года
- Загрузить правила внутреннего контроля в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в раздел вкладки «Организация внутреннего контроля». Обязанности загружать ПВК нет, но Росфинмониторинг при планировании проверок, обязательно учитывает активность субъекта в личном кабинете, в том числе обращает внимание на своевременное исполнение требований законодательства о приведении ПВК в соответствие с изменениями.
- При утверждении ПВК в новой редакции провести дополнительный инструктаж в день утверждения ПВК.
Мы разрабатываем ПВК с учетом структуры, особенностей именно вашей компании.
Наши ПВК проверены Росфинмониторингом, Пробирной Палатой, ФНС, Роскомнадзором.
Стоимость ПВК
- ПВК для организаций и ИП с сотрудниками — 5 000 руб. + 2 000 руб. новый пакет анкет
- ПВК для организаций и ИП без сотрудников, для ювелирных мастерских — 4 000 руб. + 1 000 руб. новый пакет анкет
Мы помогаем любым организациям и индивидуальным предпринимателям в том числе:
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов