время и ответим на все интересующие вопросы.
16 марта 2026 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции. Изменения внесены Федеральным законом от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".
Всем лицам ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 апреля 2026 года.
Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
Кто должен обновить Правила внутреннего контроля не позднее 16 апреля 2026 года?
- аудиторы и аудиторские организации;
- адвокаты;
- лица, оказывающие юридические услуги;
- лица, оказывающие бухгалтерские услуги;
- исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
- самозанятые лица, оказывающие бухгалтерские и/или юридические услуги в том числе риэлторы, применяющие НПД;
- лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула;
- доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица;
- нотариусы.
