24 августа 2021 г.
Начало: 13:00 ч. (время МСК)
Окончание: 15:00 ч.
Бесплатный вебинар, онлайн - встреча с экспертами для всех субъектов Федерального закона N 115-ФЗ
С 22 августа по 01 сентября 2021 года ряд нормативных актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ действует в новой редакции.
Изменения затрагивают:
- идентификацию клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- порядок документального фиксирования информации;
- направление информации в уполномоченный орган;
- операции, подлежащие обязательному контролю;
- положения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- порядок отказа клиенту в приеме на обслуживание;
- и другие права и обязанности субъектов закона №115-ФЗ.
На вебинаре рассмотрим все изменения, вступающие в силу с 22 августа по 01 сентября 2021 года. Эксперт подробно расскажет о каждом изменении в Федеральный закон №115-ФЗ, в иные нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в какие внутренние документы необходимо внести изменения, как внедрить изменения для осуществления внутреннего контроля, в какие сроки.
Спикеры:
Пинигина Елена
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 16 лет
Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
Заполните форму для получения записи
Заполнить форму
