время и ответим на все интересующие вопросы.
1. 16 марта 2026 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции. Изменения внесены Федеральным законом от 15 декабря 2025 г. № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".
2. Организациям и ИП рынка недвижимости дополнительно необходимо учесть в ПВК положения Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2026 г. № 13 "Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлении срока начала представления сведений о такой операции", который начинает действовать с 01.04.2026 г.
Изменения коснулись текста ПВК и учтены в новой редакции.
Всем лицам ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, кроме некредитных финансовых организаций, необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 апреля 2026 года и учесть изменения.
Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение. Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 16 марта 2026 г. по 16 апреля 2026 г. а также с учетом новых подходов и рекомендаций к разработке ПВК, полученных нами по результатам проверок со стороны надзорных органов.
Кто должен обновить Правила внутреннего контроля не позднее 16 апреля 2026 года?
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок не позднее 16 апреля 2026 года?
- лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
- организаторы азартных игр;
- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- факторинговые компании;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
