Повышение уровня знаний по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проводится в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250 + практика проведения проверок субъектов закона № 115-ФЗ со стороны надзорных органов в объеме 8 академических часов.
Подать заявку необходимо здесь
Преимущества обучения по нашей программе в целях ПОД ФТ ФРОМУ
Для кого обучение
- Агентства недвижимости - организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Ювелирная отрасль - организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Операторы по приему платежей (в т.ч. управляющие компании сферы ЖКХ)
- Организаторы азартных игр
- Операторы по приему платежей (в т.ч. управляющие компании сферы ЖКХ)
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Лизинговые компании
- Факторинговые компании - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Организации федеральной почтовой связи
- Нотариус
- Адвокат
- Организации и ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Организации ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
- Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ)
- Руководитель организации (филиала)
- Индивидуальный предприниматель
- Бухгалтер и/или главный бухгалтер
- Юрист и/или руководитель юридического подразделения
- Нотариус
- Адвокат
- Сотрудники организаций и ИП, осуществляющих предпринимательскую услуг
- Сотрудники организаций ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Аудитор и сотрудники аудиторской организации
Способы оплаты
По выставленному счету:
- Заполните заявку ниже.
- В течение 1 рабочего дня Вы получите на указанный Вами адрес электронной почты счет для оплаты услуг и договор.
- После поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар.
- Оригинал договора и свидетельство Вам будет направлен почтой России.
Онлайн оплата с помощью банковской карты:
- Заполните заявку ниже.
- Выберите способ оплаты «оплата картой».
- Чек вам поступит на адрес электронной почты.
- После поступления оплаты Вам будет направлена ссылка для доступа на вебинар.
- Оригинал договора и свидетельство Вам будет направлен почтой России.
По реквизитам в любом банке
Стоимость обучения
за 1 человека
за 1 человека
категориям граждан:
Вы можете приобрести любой видеокурс и просмотреть его в удобное для вас время без привязки ко времени вебинара без выдачи свидетельства. Свидетельство выдается только при прохождении программы онлайн.
Порядок оказания услуги
- После заполнения заявки с Вами свяжется специалист в течение 1 рабочего дня для уточнения заказа по указанному Вами номеру телефона.
- После получения оплаты в течение 2-х рабочих дней Вы получите смс о поступлении денежных средств на счет нашей компании (при безналичной оплате), при оплате картой онлайн чек доставляется на электронную почту.
- За 2 дня до начала вебинара Вы получите уведомление о регистрации на вебинар на указанный Вами адрес электронной почты.
- За час до начала вебинара Вам придет напоминание о вебинере.
- Вам необходимо войти в вебинарный класс по полученной ссылке. Для участия необходим доступ в интернет, наушники или колонки. Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нашей службой технической поддержки 88005502115 (доб. 123) Роман.
- В сроки, установленные договором Вам будет изготовлено свидетельство установленного образца о прохождении обучения.
- После отправки свидетельства, Вам на электронную почту поступит информация о трек-номере почтового сообщения для отслеживания письма на сайте «Почта России».
Расписание вебинаров на 2024 год
Перерыв: 11:30 -11:45 ч, 15:00-15:15 ч
МЭЦФМ «Национальное достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма»
Соглашение МУМЦФМ | Свидетельство Международный институт рынкаПрограмма вебинара
- Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона № 115-ФЗ
- Взаимодействие с Росфинмониторингом и надзорными органами
- Основные права и обязанности организаций и ИП, с учетом последних изменений в сфере ПОД ФТ ФРОМУ
- Идентификация клиентов, фиксирование сведений, хранение информации
- Предоставление информации в Росфинмониторинг
- Порядок проведения проверок клиентов в целях ПОД ФТ ФРОМУ
- Ответственность за нарушение нормативных актов сферы ПОД ФТ и судебная практика
- Обзор важных информационных писем Росфинмониторинга
- Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД ФТ
- Новые рекомендации надзорных органов в области ПОД ФТ
- Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
- Ответы экспертов и представителей надзорных органов
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020
16 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Материалы, предоставленные по окончании обучения
О программе обучения
Материал доводится спикером в простой для восприятия сложного законодательства форме изложения. Обучение позволяет слушателям получить новые знания, узнать обо всех изменениях в законодательство по ПОД ФТ ФРОМУ.
Сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля проводит с иными сотрудниками, которые не обязаны повышать знания, дополнительный инструктаж уже внутри организации.
Вопрос - Ответ
Периодичность обучения установлена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Обучение по ПОД ФТ необходимо проходить не реже чем один раз в три года после прохождения целевого инструктажа. Такое обучение будет следующее после прохождения целевого.
Обязанность установлена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Прохождение обучения является частью осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. За нарушения в части осуществления внутреннего контроля предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный с нарушением установленных порядка и сроков влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели, согласно примечанию к указанной статье, несут ответственность как юридические лица.
У слушателя отсутствует обязанность уведомлять Росфинмониторинг и надзорные органы о прохождении обучения. Наша организация, в соответствии с заключенным соглашением с МУМЦФМ самостоятельно направляет сведения о лицах, прошедших обучение в МУМЦФМ. Свидетельство представляется при проверке со стороны надзорных и контролирующих органов по их запросу.
В случае прохождения обучения в нашей организации, вы можете запросить у нас дубликат свидетельства. Если вы проходили обучение по ПОД ФТ в другой организации и не помните контакты организации, сведения о прохождении обучения можно запросить в МУМЦФМ.
Да, свидетельство будет действительно при работе в любой организации или у индивидуального предпринимателя. Главное соблюдать периодичность обучения, и не пропустить сроки прохождения следующего инструктажа.
Да, свидетельство по программе ПОД ФТ действительно во всех организациях. Обучение достаточно пройти один раз и получить одно свидетельство. Ответственный сотрудник, исполняющий функции специального должностного лица может предоставить при проверке свидетельство, установленного образца, выданное ему при работе в любой организации.
Да, обязанности, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ распространяются и на ювелирные мастерские. Программа обучения в целях ПОД ФТ учитывает и особенности деятельности ювелирных мастерских. Индивидуальный предприниматель, организующий ювелирную мастерскую обязан проходить обучение по программе ПОД ФТ не реже чем один раз в три года. Организация, действующая как ювелирная мастерская, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации, руководителя филиала, обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера.
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, обязан проходить обучение в целях ПОД ФТ не реже чем один раз в три года. Организация, осуществляющая деятельность агентства недвижимости, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации, руководителя филиала, обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года. Обучение для агентств недвижимости проводится в рамках общей программы, в которой учитывается специфика деятельности агентств.
Обучение для лизинговых компаний проводится с учетом особенностей лизинговой деятельности (финансовой аренды). Организация, осуществляющая деятельность лизинговой компании, обязана обеспечить прохождение обучения по программе ПОД ФТ для руководителя организации, руководителя филиала, обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года.
Программа подходит для ювелирного магазина и проводится с учетом особенностей деятельности розничной продажи ювелирных изделий. Организация, осуществляющая деятельность, связанную с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, обязана обеспечить прохождение обучения для руководителя организации (филиала), обучение сотрудника, осуществляющего функции специального должностного лица, руководителя юридического подразделения и/или юриста, главного бухгалтера и/или бухгалтера не реже чем один раз в три года. Индивидуальный предприниматель должен пройти обучение сам и при наличии наемных сотрудников, занимающих вышеуказанные должности, обеспечить обучение сотрудника.
Да, такие требования к руководителю филиала установлены Приказом Росфинмониторинга №203.