Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ) – это документ, обязательный к разработке и применению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами – субъектами Федерального закона №115-ФЗ. На это в своем письме указал Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России в информационном сообщении № ИС-аудит-29 «Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 10.04.2019.
Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется аудиторами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Мы разработаем Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности, организационной структуры, особенностей вашей деятельности
- Направим ПВК по электронной почте в удобном для использования формате с возможностью редактирования
- Разработаем полный пакет документов, который необходим для работы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Образец правил внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов
Внимание!
Образец не является готовым документом, а содержит структуру правил
и требования к их содержанию.
Почему аудитору нужны ПВК?
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 16 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения, разработанных нами ПВК, актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных органов, Прокуратуры РФ, СРО
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент — это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
Хотите заказать отдельные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Звонок по России бесплатный
на обратный звонок
в ближайшее время
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть актуальными и соответствовать действующему законодательству РФ, в связи с этим, ПВК, должны быть приведены в соответствие с изменениями законодательства.
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»